En una entrevista con CIUDAD TV, el miembro de la ONG Bitcoin Argentina detalló cómo funciona el rastreo de transacciones, la dificultad de adquirir grandes cantidades en los primeros años y la necesidad de demostrar el origen de fondos en casos de tenencias públicas.
Las inversiones en Bitcoin volvieron al centro del debate público tras declaraciones vinculadas a presuntas tenencias en criptomonedas de funcionarios nacionales. En ese contexto, Joy Koloff, miembro de la ONG Bitcoin Argentina, dialogó con CIUDAD TV y brindó precisiones sobre cómo funcionan las inversiones en Bitcoin, qué tan posible es rastrear operaciones y cuáles son las limitaciones técnicas y legales para justificar fondos.
Durante la entrevista, Koloff explicó que una inversión realizada en Bitcoin hace más de una década podría haber generado ganancias millonarias, aunque aclaró que el cálculo depende del momento exacto de compra y de las operaciones posteriores. “Habría que calcularlo exactamente con el precio de Bitcoin en el 2013, porque también habló de ventas y compras que hizo en el transcurso”, señaló sobre la declaración jurada del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, que incluye una inversión en criptomonedas previa a su función pública.
A partir de las versiones sobre inversiones realizadas años atrás, el referente sostuvo que adquirir grandes cantidades de Bitcoin en los primeros años de circulación no era sencillo. “La comunidad era muy pequeña, todavía no existían ni siquiera las metodologías de compra que existen hoy”, afirmó. En esa línea, explicó que actualmente las criptomonedas pueden comprarse “a través de casas de cambio de manera 100% legal”, mientras que años atrás las operaciones dependían de contactos directos dentro del ecosistema.
Koloff remarcó que, aunque técnicamente era posible adquirir importantes montos de Bitcoin en aquella época, resultaba complejo. “Era muy complicado comprar esa cantidad o ese monto”, indicó, y agregó que incluso muchos usuarios con experiencia evitaban destinar grandes porciones de patrimonio a una inversión considerada de riesgo.
Uno de los puntos centrales de la entrevista giró en torno a la trazabilidad de las criptomonedas. Frente a la idea de que Bitcoin funciona como un mecanismo imposible de rastrear, Koloff sostuvo que las operaciones sí pueden seguirse técnicamente. “Bitcoin es totalmente trazable, eso siempre lo dejo muy en claro”, expresó.
Según detalló, existen empresas especializadas capaces de reconstruir el recorrido de una operación y determinar de dónde provienen determinados activos digitales. “El camino del Bitcoin hacia atrás se puede trazar. El problema es que no se sabe exactamente quién es”, explicó. Además, indicó que si una operación pasó por una plataforma de intercambio o exchange, pueden existir registros vinculados a ubicaciones, direcciones IP u otros datos de referencia.
En ese sentido, señaló que cualquier persona que haga pública una tenencia importante de Bitcoin debe poder justificar el origen de los fondos. “Tiene que demostrar el origen de fondos y ese origen de fondos es la dificultad que lo complica un poco más en estas circunstancias”, sostuvo sobre las declaraciones del jefe de Gabinete en momentos en que afronta una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.
Koloff también advirtió que las verificaciones técnicas pueden derivar en otras preguntas sobre el historial de las criptomonedas utilizadas. “¿Qué pasa si esos bitcoins están relacionados con algún tipo de operatoria fraudulenta?”, planteó, al señalar que las transacciones dejan rastros que pueden ser analizados.
Durante la conversación, el integrante de la ONG Bitcoin Argentina buscó además aclarar conceptos vinculados al funcionamiento del sistema cripto. Sobre las denominadas “wallets frías”, explicó que son mecanismos de almacenamiento desconectados de internet. “Una wallet fría es prácticamente como un pendrive que está fuera del internet”, ejemplificó, al remarcar que se utilizan para guardar criptomonedas de manera más segura.
Koloff destacó el trabajo de formación que realiza la ONG Bitcoin Argentina en universidades y espacios educativos para acercar información técnica al público general. “Estamos haciendo un fuerte trabajo para que la gente aprenda acerca de estas tecnologías y que no les venga cualquiera a mentirles”, afirmó.
Al ser consultado sobre documentos impresos o comprobantes de tenencia de criptomonedas, explicó que un “paper wallet” podría aportar evidencia sobre una operación, aunque aclaró que debe ser verificado técnicamente. “Puede servir como prueba si demuestra esas transacciones, porque se puede trazar”, señaló, aunque insistió en que posteriormente deben acreditarse el origen de los fondos y las operaciones realizadas.