Este lunes se realizaron 30 allanamientos simultáneos en Corrientes, Chaco y Formosa en el marco de una investigación por presuntas maniobras de facturación apócrifa y documentación falsa. No hubo detenidos.
Este lunes se llevaron a cabo 30 allanamientos simultáneos en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de facturación apócrifa y documentación falsa vinculada a actividades comerciales y al traslado de hacienda.
En la ciudad de Corrientes, los procedimientos alcanzaron al menos dos estudios contables, uno de ellos ubicado en la esquina de La Rioja y Moreno, donde también funcionaba un lavadero. Los operativos comenzaron cerca de las 8 de la mañana y se extendieron hasta pasadas las 17.30, con una intensa tarea de secuestro de documentación y equipos informáticos.
Qué busca la Justicia
Según la información difundida este lunes por la tarde, la investigación se centra en la presunta utilización de facturas apócrifas emitidas por unas 30 empresas cuya existencia o funcionamiento real se encuentra bajo análisis.
Además, los investigadores revisan la situación de alrededor de 100 CUIT de proveedores, con el objetivo de determinar si existieron operaciones comerciales irregulares.
Otra línea de investigación apunta al traslado de hacienda con documentación presuntamente falsa, maniobra que también estaría siendo analizada dentro de la causa.
Sin detenidos
Hasta las 18 horas de este lunes, no se registraron personas detenidas en el marco de los procedimientos informados.