Una reconstrucción de La Nación indica que las transferencias de más de cinco millones de dólares realizadas por el empresario Hayden Davis antes del lanzamiento de $LIBRA tuvieron como destino una financiera en Vicente López utilizada por el lobista Mauricio Novelli.
El empresario Hayden Davis transfirió más de cinco millones de dólares digitales a dos cuentas virtuales dos semanas antes del lanzamiento de la moneda digital $LIBRA. Según una reconstrucción de La Nación, los fondos desembocaban en una financiera ubicada en la avenida del Libertador al 100, en Vicente López, con la que solía operar el lobista y trader Mauricio Novelli.
Las transferencias ocurrieron después de la reunión de Davis con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El 30 de enero, Davis envió US$499.999 a una cuenta de la plataforma Kraken y US$1.015.000 a la cuenta del jubilado Orlando Mellino. Esa noche, transfirió cerca de US$4.000.000 a la cuenta del trader colombiano Camilo Rodríguez Blanco.
Las cuentas receptoras pertenecen a Orlando Mellino, padre de Diego Mellino, socio de la financiera, y a Camilo Rodríguez Blanco, incorporado al negocio por Diego Mellino. La financiera ofrecía servicios de clearing de cheques, compraventa de divisas y gestorías, y operaba en dos oficinas sobre la avenida del Libertador.
El vínculo de Novelli con la financiera se evidencia en conversaciones almacenadas en su teléfono celular, secuestrado por la Justicia federal. En los audios, Novelli da instrucciones a la secretaria de la academia N&W Professional Traders para retirar dinero de la financiera, y menciona que desde allí le llevarían US$3500, de los cuales US$2000 serían para “la secretaria de Milei”.
La financiera, que hasta hace dos meses funcionaba en un complejo de oficinas, se trasladó a otro lugar “por la zona”. Los socios de la financiera son Eric Feldsztejn y Darío Rozental, quienes no respondieron consultas de La Nación. La sociedad Logística Latinoamericana, dedicada al transporte de caudales, fue creada por Feldsztejn y Rozental, y en febrero de 2023 transfirieron el 90% de las acciones a Orlando Mellino y el 10% a Miriam Gladys Mingorance.
Entre los elementos recuperados del teléfono de Novelli figura una nota informal que detalla un presunto acuerdo por US$5 millones vinculado con el apoyo de Milei al proyecto. El documento establece pagos atados a intervenciones del mandatario, incluido un pago de “1.5M” en “cash” o “liquid tokens” cuando Milei anunciara en Twitter que Davis era su asesor.
El fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi no han convocado a Orlando Mellino ni a Camilo Rodríguez Blanco para pedirles explicaciones.