El fiscal general de la Unidad Fiscal de Resistencia, Sabadini, se refirió a la investigación por presunto lavado de activos vinculada a la empresa Exxen, con base en Chaco. Detalló el origen de la causa, el rol del arrepentido y el alcance de los allanamientos, entre otros puntos.
El fiscal general de la Unidad Fiscal de Resistencia, Sabadini, brindó declaraciones a La Voz del Chaco sobre la causa que investiga un presunto lavado de activos vinculado a una empresa de origen chaqueño. El funcionario aclaró que continúa a cargo de la investigación y destacó el trabajo del equipo del Juzgado Federal, a cargo de la doctora Zunilda Niremperger.
En cuanto al origen de la causa, Sabadini explicó que se basa en una investigación previa de la fiscalía y en la declaración de una persona en carácter de arrepentido. A partir de allí, se realizaron aproximadamente 20 allanamientos y se solicitó a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, la realización de diversos procedimientos. El fiscal señaló que aún hay dos personas prófugas con pedido de captura y que los demás imputados deben ser indagados.
Respecto de la figura del arrepentido, Sabadini sostuvo que su declaración no constituye una prueba en sí misma, sino el punto de partida para la búsqueda de otras evidencias. «Esta investigación tiene un largo tiempo. Es una investigación compleja», afirmó.
En relación con el monto involucrado, el fiscal mencionó que solo en máquinas la cotización asciende a aproximadamente USD 1.5 millones, sin incluir otros elementos como la cuestión estética, los gimnasios o los insumos para canchas de pádel de última generación. También señaló que se observó un margen de inyección inicial sin justificación y omisiones ante el ente tributario, así como operaciones con criptomonedas.
Sabadini indicó que la investigación lleva aproximadamente un año y que aún se esperan respuestas de organismos nacionales. En cuanto a su rol, precisó que conserva las funciones de investigación en delitos complejos y en el área de transición, de acuerdo con una resolución del procurador Casal.
El fiscal también se refirió a la repercusión de los procedimientos y a las críticas recibidas. «Es inevitable que una medida en esta cadena de gimnasios generara repercusión», dijo. Destacó el apoyo de su equipo y del Juzgado Federal, así como la participación del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Policía del Chaco.
En cuanto a la tipificación, Sabadini indicó que algunas personas están imputadas por el delito de lavado de dinero agravado por la habitualidad, conforme al artículo 303 del Código Penal. Advirtió que las imputaciones pueden variar hasta que exista una condena firme.