El presidente de la AFA fue demorado en el aeropuerto JFK de Nueva York y sus dispositivos electrónicos fueron secuestrados. La investigación también comprende a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue demorado en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) antes de emprender el regreso a la Argentina. Según informó Infobae, las autoridades le solicitaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
El operativo ocurrió minutos antes del despegue del vuelo charter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, que trasladaba a parte del plantel de la Selección argentina tras su participación en la Copa del Mundo. El vuelo, previsto para las 6:00, partió cerca de las 8:15, lo que postergó la llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza. Entre los jugadores que viajaban no se encontraban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul.
Según documentos judiciales, Tapia fue citado a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. También se le solicitó que aporte información relacionada con la sociedad Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Tourprodenter LLC, administrada por Faroni y su esposa Erica Gillette, fue designada por Tapia como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión. La investigación se centra en la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA, con operaciones que superan los 300 millones de dólares.
La pesquisa comenzó durante el Mundial, cuando fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI comenzaron a reconstruir las maniobras financieras. Uno de los primeros pasos fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA. El encuentro se realizó en Miami y duró más de dos horas.
La investigación está encabezada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger tiene experiencia en casos de lavado de activos.
Los fondos no circularon por una única cuenta. Se identificaron cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Por esta última entidad pasaron 13.554.200,64 dólares en menos de un año, provenientes de contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa y Medio Oriente. Parte del dinero permanecía en las cuentas entre 24 y 72 horas antes de ser transferido a otras sociedades, como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que recibieron 3.171.800 dólares desde la cuenta de PNC Bank.
La incautación de los dispositivos electrónicos representa un avance en la pesquisa, que se encuentra en una etapa preliminar sin imputaciones formales. La medida permitirá preservar comunicaciones y archivos digitales para contrastar con los movimientos bancarios y testimonios reunidos.