La Justicia Federal de Resistencia detuvo a tres de los cinco acusados en la causa por presunto lavado de activos vinculada a la cadena de gimnasios EXEN Gym. Para los dos restantes, se solicitará captura internacional a través de INTERPOL.
La causa por presunto lavado de activos que investiga a la cadena de gimnasios EXEN Gym, con presencia en Chaco y Corrientes, registró este viernes la detención de tres de los cinco acusados. Se trata de Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane, quienes fueron arrestados en el marco de un operativo desplegado por la Justicia Federal.
En tanto, Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, los otros dos imputados con orden de detención, se encuentran fuera del país. Según fuentes de la investigación, permanecerían en Brasil y Paraguay, donde desarrollarían actividades vinculadas al mundo del fitness y la salud. Ante esta situación, la Fiscalía Federal de Resistencia solicitará la captura internacional de ambos mediante una notificación roja de INTERPOL.
El operativo incluyó 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Chaco y Corrientes. Los procedimientos abarcaron sucursales de EXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, el Hotel Guaraní de Corrientes, domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Resistencia, conducida por el fiscal Patricio Sabadini, con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger.
Según la imputación, se investiga el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, incisos 1 y 2 del Código Penal. La pesquisa atribuye distintas responsabilidades a los imputados y sostiene que parte de las maniobras habrían sido realizadas de manera habitual y organizada, circunstancia que agrava la figura penal.
La investigación también alcanza a Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek. Los investigadores indicaron que la pesquisa continúa abierta y no descartan que surjan nuevos hechos, agravantes o la participación de otras personas.